近年來，我國持續開展電信網絡詐騙犯罪打擊治理，已經取得了重要成效。隨著區塊鏈、人工智能等新興技術的出現，詐騙分子又找到了新的作案工具，開始利用區塊鏈技術組織詐騙和贓款轉移活動，給政法工作帶來了新的挑戰。
區塊鏈本身是一種中立性技術，但犯罪分子為了非法獲利，通過區塊鏈虛擬貨幣進行詐騙犯罪，對經濟社會發展造成了巨大危害。據了解，虛擬貨幣具備匿名性、全球流通性、難追蹤等特點，增加了公安機關的辦案難度。
作為國內最早做虛擬貨幣追蹤的公司，“知帆科技”利用異構多維數據挖掘、海量數據(603138,股吧)知識圖譜、鏈上大數據分析等技術，通過算法構建鏈上地址之間、鏈上鏈下數據之間的關聯以及幣流追蹤方法，建立了一套完整的虛擬貨幣追蹤解決方案，并且在監管的實踐中取得顯著成效。目前，知帆科技已經為全國公安機關提供相關技術服務超過500次。
知帆科技創始人葉茂表示，“一些不法分子利用區塊鏈的匿名性進行違法犯罪活動，虛擬貨幣的追蹤服務對公安機關和監管機構作用很大。同時這也是區塊鏈大數據重要的應用場景，是未來的發展方向。”
多年來，知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線，積累了豐富的區塊鏈大數據資源。知帆科技意識到，想要強有力地打擊虛擬貨幣犯罪，必須建立警企聯動的新型治理模式。一方面要依托公安機關的案件打擊能力，加大對虛擬貨幣犯罪的打擊力度；另一方面要全面提升辦案人員的能力和水平，加快新型警務人才培養。
圍繞這一思路，2018年知帆科技率先研發出“虛擬貨幣追蹤查證平臺”，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，并與全國數百家公安機關建立合作。同時依托公安情報與大數據應用研究中心“知帆學院”多次開展虛擬貨幣和虛擬貨幣追蹤查證相關的培訓講座，幫助辦案人員快速掌握虛擬貨幣追蹤取證技能。
值得一提的是，為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，基于對區塊鏈的大數據分析挖掘，知帆科技結合自身的實戰經驗，推出了全新版本的虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”，相比上一版本大幅度升級，新增了多種實用功能，具有可以實時獲取虛擬貨幣最新鏈上數據，對目標進行資金流向追蹤等特點。
此外，由于區塊鏈虛擬貨幣犯罪迷惑性極強，普通群眾難以辨識。知帆科技在自有官方平臺揭露了區塊鏈和虛擬貨幣相關的犯罪手法，通過寓教于樂的方式為網民做安全提醒。同時制作一些安全防范情景劇，讓大家避免上當。
葉茂表示，“從目前來看，監管方面的政策會對行業發展起到至關重要的作用。我們希望利用區塊鏈大數據分析等技術手段為在此類監管方面提供幫助，減少人民群眾財產損失，為區塊鏈行業保駕護航，這也是我們創業的初衷。”
葉茂認為區塊鏈治理的必然趨勢是從“代碼之治”到“法律之治”，基于虛擬貨幣的新型洗錢犯罪給監管帶來的挑戰，迫切需要用區塊鏈技術武裝起來，將區塊鏈大數據充分運用到實戰當中，正是“師夷長技以制夷”的最好體現。（張蕃）
