近年來,我國持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理,已經(jīng)取得了重要成效。隨著區(qū)塊鏈、人工智能等新興技術(shù)的出現(xiàn),詐騙分子又找到了新的作案工具,開始利用區(qū)塊鏈技術(shù)組織詐騙和贓款轉(zhuǎn)移活動,給政法工作帶來了新的挑戰(zhàn)。
區(qū)塊鏈本身是一種中立性技術(shù),但犯罪分子為了非法獲利,通過區(qū)塊鏈虛擬貨幣進行詐騙犯罪,對經(jīng)濟社會發(fā)展造成了巨大危害。據(jù)了解,虛擬貨幣具備匿名性、全球流通性、難追蹤等特點,增加了公安機關(guān)的辦案難度。
作為國內(nèi)最早做虛擬貨幣追蹤的公司,“知帆科技”利用異構(gòu)多維數(shù)據(jù)挖掘、海量數(shù)據(jù)(603138,股吧)知識圖譜、鏈上大數(shù)據(jù)分析等技術(shù),通過算法構(gòu)建鏈上地址之間、鏈上鏈下數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)以及幣流追蹤方法,建立了一套完整的虛擬貨幣追蹤解決方案,并且在監(jiān)管的實踐中取得顯著成效。目前,知帆科技已經(jīng)為全國公安機關(guān)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)超過500次。
知帆科技創(chuàng)始人葉茂表示,“一些不法分子利用區(qū)塊鏈的匿名性進行違法犯罪活動,虛擬貨幣的追蹤服務(wù)對公安機關(guān)和監(jiān)管機構(gòu)作用很大。同時這也是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)重要的應(yīng)用場景,是未來的發(fā)展方向。”
多年來,知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線,積累了豐富的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)資源。知帆科技意識到,想要強有力地打擊虛擬貨幣犯罪,必須建立警企聯(lián)動的新型治理模式。一方面要依托公安機關(guān)的案件打擊能力,加大對虛擬貨幣犯罪的打擊力度;另一方面要全面提升辦案人員的能力和水平,加快新型警務(wù)人才培養(yǎng)。
圍繞這一思路,2018年知帆科技率先研發(fā)出“虛擬貨幣追蹤查證平臺”,為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持,并與全國數(shù)百家公安機關(guān)建立合作。同時依托公安情報與大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究中心“知帆學(xué)院”多次開展虛擬貨幣和虛擬貨幣追蹤查證相關(guān)的培訓(xùn)講座,幫助辦案人員快速掌握虛擬貨幣追蹤取證技能。
值得一提的是,為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題,基于對區(qū)塊鏈的大數(shù)據(jù)分析挖掘,知帆科技結(jié)合自身的實戰(zhàn)經(jīng)驗,推出了全新版本的虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”,相比上一版本大幅度升級,新增了多種實用功能,具有可以實時獲取虛擬貨幣最新鏈上數(shù)據(jù),對目標(biāo)進行資金流向追蹤等特點。
此外,由于區(qū)塊鏈虛擬貨幣犯罪迷惑性極強,普通群眾難以辨識。知帆科技在自有官方平臺揭露了區(qū)塊鏈和虛擬貨幣相關(guān)的犯罪手法,通過寓教于樂的方式為網(wǎng)民做安全提醒。同時制作一些安全防范情景劇,讓大家避免上當(dāng)。
葉茂表示,“從目前來看,監(jiān)管方面的政策會對行業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。我們希望利用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段為在此類監(jiān)管方面提供幫助,減少人民群眾財產(chǎn)損失,為區(qū)塊鏈行業(yè)保駕護航,這也是我們創(chuàng)業(yè)的初衷。”
葉茂認為區(qū)塊鏈治理的必然趨勢是從“代碼之治”到“法律之治”,基于虛擬貨幣的新型洗錢犯罪給監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn),迫切需要用區(qū)塊鏈技術(shù)武裝起來,將區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)充分運用到實戰(zhàn)當(dāng)中,正是“師夷長技以制夷”的最好體現(xiàn)。(張蕃)
